STEPHEN GIBBONS: Ce juge américain qui traque Chakib Khelil

Lesoir; le Lundi 30 Decembre 2013
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Le département américain de la Justice a désigné le
magistrat Stephen Gibbons pour enquêter sur l’ancien ministre algérien
de l’Energie et des Mines, Chakib Khelil. Membre de la Section de la
confiscation d’avoirs et de lutte contre le blanchiment d’argent de la
Division des affaires criminelles du département de la Justice, Stephen
Gibbons a travaillé sur plusieurs affaires de détournements d’argent
public.
Tarek Hafid - Alger (Le Soir)
C’est un magistrat spécialisé dans le
recouvrement des avoirs qui est sur les traces de Chakib Khelil.
Stephen Gibbons est membre de la Section de la confiscation d’avoirs et
de lutte contre le blanchiment d’argent (AFMLS) de la Division des
affaires criminelles du département de la Justice. «Des associations
américaines chargées de la lutte contre la corruption nous ont indiqué
que le magistrat a débuté sa mission depuis plusieurs mois», assure un
des responsables de l'Association nationale de lutte contre la
corruption (ANLC).
Installée à Washington DC, l’AFMLS jouit d’une compétence fédérale et
peut donc intervenir dans l’ensemble du territoire des Etats-Unis. Dans
le cas de Chakib Khelil, les investigations devraient se concentrer sur
Rockville, dans l’Etat du Maryland.
C’est dans cette ville que Chakib Khelil et son épouse Nadjat Arafat
Khelil auraient acquis trois propriétés pour un montant total de 2
millions de dollars. Le juge Gibbons devra donc déterminer si le couple
Khelil dispose d’autres biens et préciser l’origine des fonds qui ont
servi à leur acquisition.

L’ombre des Bédjaoui
Si l’origine frauduleuse est prouvée, la Section de la confiscation
d’avoirs et de lutte contre le blanchiment d’argent pourrait remonter
vers deux autres pistes : Farid Bédjaoui et Omar Habbour. Ce dernier est
d’ailleurs soupçonné d’avoir «offert» les trois propriétés à l’ancien
ministre de l’Energie et des Mines. Mais c’est surtout autour de Farid
Bédjaoui – ainsi que de ses frères Ryad et Réda — que les investigations
devraient s’orienter. Farid est reconnu comme étant l’homme-clé dans les
affaires de rétrocommissions payées par le groupe italien Saipem en
Algérie.
Installé à Dubaï, où il dirige le fonds de placement Rayan Asset
Management, Farid est également très actif en Amérique du Nord. Au
Québec, il a bâti avec ses frères un véritable empire financier et
immobilier. Il est également présent aux Etats-Unis où il dispose de
relais solides. A Palm Beach (Floride), son frère Réda a réussi à
s’introduire dans le monde de la finance à travers un fonds de placement
helvético-américain. Stephen Gibbons et son équipe auront fort à faire
ces prochains mois.

Affaire Teodorin
Le magistrat est un habitué des affaires d’envergure internationale. La
plus célèbre est certainement celle de Teodoro Nguema Obiang Mangue, dit
Teodorin, fils de l’actuel président de la Guinée équatoriale.
Au cours de l’année 2012, Stephen Gibbons a fait partie de l’équipe
chargée d’enquêter sur les biens acquis par Teodorin dans l’Etat de
Californie.
Avec un salaire de 60 000 dollars par an (il occupe le poste de
vice-président de la Guinée), le jeune homme a réussi à acheter une
propriété à Malibu d’une valeur de 23 millions de dollars et un jet
Gulfstream de 37,5 millions de dollars. Il était également propriétaire
d’une série d’objets ayant appartenu à la star de la pop Michael
Jackson, dont le fameux gant en cristal de la tournée Bad Tour, d’une
valeur de 1,8 million de dollars.
Les investigations menées par la Section de la confiscation d’avoirs et
de lutte contre le blanchiment d’argent ont prouvé que les biens acquis
par Teodoro Nguema Obiang Mangue étaient financés par des opérations de
détournement d’argent public. Tous les biens ont été saisis par la
justice américaine.
T. H.

Categorie(s): actualités

Auteur(s): T. H.

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